Page de recherche

Lutte contre le blanchiment de capitaux: la Douane poursuit son cycle de rencontres d’information en région

Lutte contre le blanchiment de capitaux: la Douane poursuit son cycle de rencontres d’information en région

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects a organisé, en collaboration avec l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers, le 25 février et les 03 et 25 mars de l’année en cours, aux sièges de la Direction Régionale d&rsqu

ADII: sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

ADII: sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

L'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un communiqué,

Blanchiment de capitaux / Ben Abdelkader : «le barreau veillera sur la mise en œuvre optimale des obligations imposées»

Blanchiment de capitaux / Ben Abdelkader : «le barreau veillera sur la mise en œuvre optimale des obligations imposées»

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a souligné mercredi à Rabat, la nécessité de la coordination et de la coopération permanente ainsi que l'assistance technique entre son département, l'unité de traitement du renseignement fina

L'AMMC présente aux opérateurs du marché son guide anti-blanchiment de capitaux

L'AMMC présente aux opérateurs du marché son guide anti-blanchiment de capitaux

  L’AMMC a organisé dans ses locaux, ce mercredi 4 décembre, en présence de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), et dans le prolongement du protocole d’accord signé entre les deux institutions en juin 2019, un workshop

Bourse de Casablanca - Nouvelle stratégie anti-blanchiment de capitaux

Le Maroc va déployer une nouvelle stratégie anti-blanchiment de capitaux

Le Maroc va mettre en place une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ce qu’a annoncé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani. L'objectif de cette stratég

BAM : Séminaire autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

BAM : Séminaire autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Bank Al-Maghrib (BAM) a organisé, du 4 au 6 avril à Rabat, un séminaire régional portant sur les pratiques de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Organisé en collaboration avec l'instit

Blanchiment de capitaux: L’UTRF fixe de nouvelles obligations

Blanchiment de capitaux: L’UTRF fixe de nouvelles obligations

L'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) vient d’adopter une nouvelle décision relative aux obligations des professions soumises à sa supervision en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.La décision a pour objet de fixer les modalités d'application des obligation